第15期（2023年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2024年3月26日（火）午前10時00分～午前10時53分 |
| 開催場所 |
品川グランドセントラルタワー ザ・グランドホール
東京都港区港南2-16-４ 品川グランドセントラルタワー３階
|
株主総会のご案内
第15期定時株主総会招集ご通知[1,239KB]
第15期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（事業報告など）[621KB]
第15期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面非記載事項)[524KB]
第15期定時株主総会 報告事項[2,008KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
決議通知書[66KB]
臨時報告書（議決権行使結果）[16KB]
| 第1号議案 |
剰余金処分の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき1.0円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 |
取締役５名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、高田坦史、山口畝誉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 |
監査役３名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、平澤謙二、西本強、永井美保子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第４号議案 |
補欠監査役２名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、山口順一、朝倉祐介の両氏が選任されました。 |
第14期（2022年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2023年3月24日（金）午前10時00分～午前10時57分 |
| 開催場所 |
品川グランドセントラルタワー ザ・グランドホール
東京都港区港南2-16-４ 品川グランドセントラルタワー３階
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株主総会のご案内
第14期定時株主総会招集ご通知[1,112KB]
第14期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（事業報告など）[599KB]
第14期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面非記載事項)[358KB]
第14期定時株主総会 報告事項[1,957KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
決議通知書[65KB]
臨時報告書（議決権行使結果）[13KB]
| 第1号議案 |
剰余金処分の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき1.0円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 |
取締役６名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、高田坦史、田中里沙、伊串久美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 |
補欠監査役２名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、山口順一、朝倉祐介の両氏が選任されました。 |
第13期（2021年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2022年3月25日（金）午前10時00分～11時26分 |
| 開催場所 |
有明セントラルタワーホール＆カンファレンス ホールB
東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー4F
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株主総会のご案内
第13期定時株主総会招集ご通知[1,344KB]
インターネット開示事項[520KB]
第13期定時株主総会 報告事項[892KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
決議通知書[83KB]
臨時報告書（議決権行使結果）[18KB]
| 第1号議案 |
定款一部変更の件 |
原案のとおり承認可決されました。 |
| 第2号議案 |
剰余金処分の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき4.7円と決定いたしました。 |
| 第3号議案 |
取締役６名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、高田坦史、田中里沙、伊串久美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第4号議案 |
補欠監査役２名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、池田欽哉、朝倉祐介の両氏が選任されました。 |
第12期（2020年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2021年3月26日（金）午前10時00分～11時05分 |
| 開催場所 |
ＴＫＰガーデンシティ品川 グリーンウィンド
東京都港区高輪三丁目13番3号（SHINAGAWA GOOS 1階）
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株主総会のご案内
第12期定時株主総会招集ご通知[1,180KB]
インターネット開示事項[334KB]
第12期定時株主総会 報告事項[1,367KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
決議通知書[281KB]
臨時報告書（議決権行使結果）[18KB]
| 第1号議案 |
剰余金処分の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当6.6円に決定しました。 |
| 第2号議案 |
取締役６名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役として大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、高田坦史、田中里沙、伊串久美子の各氏が選任され、それぞれ就任しました。 |
| 第3号議案 |
補欠監査役２名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、補欠監査役として池田欽哉、朝倉祐介の各氏がそれぞれ選任されました。 |
第11期（2019年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2020年3月24日（火）午前10時00分～午前11時40分 |
| 開催場所 |
ＴＫＰガーデンシティ品川 グリーンウィンド
東京都港区高輪三丁目13番3号（SHINAGAWA GOOS 1階） |
株主総会のご案内
第11期定時株主総会招集ご通知[2,991KB]
インターネット開示事項（連結注記表・個別注記表）[695KB]
2019年事業報告用語集[151KB]
第11期定時株主総会 報告事項[1,656KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
決議通知書[315KB]
臨時報告書（議決権行使結果）[17KB]
| 第1号議案 |
剰余金処分の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当6.5円に決定しました。 |
| 第2号議案 |
定款一部変更の件 |
原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 |
取締役報酬限度額改定の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役報酬限度額の年額４億円以内（うち社外取締役分は年額１億円以内。従来どおり使用人兼務取締役の使用人給与分は含まない）への増額を決定いたしました。 |
| 第4号議案 |
取締役6名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役として大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、高田坦史、伊串久美子、田中里沙の各氏が選任され、それぞれ就任しました。 |
| 第5号議案 |
監査役3名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、監査役として平澤謙二、西本強、尾﨑英外の各氏が選任され、それぞれ就任しました。 |
| 第6号議案 |
補欠監査役2名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、補欠監査役として池田欽哉、朝倉祐介の各氏がそれぞれ選任されました。 |
第10期（2018年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2019年3月28日（木）午前10時00分～午前11時27分 |
| 開催場所 |
ＴＫＰガーデンシティ品川 グリーンウィンド
東京都港区高輪三丁目13番3号（SHINAGAWA GOOS 1階） |
株主総会のご案内
第10期定時株主総会招集ご通知[1,114KB]
第10期定時株主総会 報告事項[2,218KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
決議通知書[314KB]
臨時報告書（議決権行使結果）[180KB]
| 第1号議案 |
剰余金の配当の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当6.5円に決定しました。 |
| 第2号議案 |
定款一部変更の件 |
原案のとおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 |
取締役5名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役として大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、渡邊喜一郎、池田茂の各氏が選任され、それぞれ就任しました。 |
| 第4号議案 |
補欠監査役2名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、補欠監査役として平澤謙二、朝倉祐介の各氏がそれぞれ選任されました。 |
| 第5号議案 |
取締役に対する譲渡制限付株式の割り当てのための報酬決定の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役及び執行役員への報酬等として譲渡制限付株式の割り当てによる株式報酬制度の導入を決定いたしました。 |
第9期（2017年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2018年3月27日（火）午前10時00分～午前11時06分 |
| 開催場所 |
東京マリオットホテル
地下1階 ザ・ゴテンヤマ ボールルーム
東京都品川区北品川四丁目7番36号 |
株主総会のご案内
第9期定時株主総会招集ご通知[920KB]
第9期定時株主総会 報告事項[909KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
決議通知書[293KB]
臨時報告書（議決権行使結果）[18KB]
| 第1号議案 |
剰余金の配当の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当11.0円に決定しました。 |
| 第2号議案 |
取締役5名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役として大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、渡邊喜一郎、池田茂の各氏が選任され、それぞれ就任しました。 |
| 第3号議案 |
監査役1名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、監査役として西本強氏が選任され、就任しました。 |
| 第4号議案 |
補欠監査役2名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、補欠監査役として平澤謙二、朝倉祐介の各氏がそれぞれ選任されました。 |
第8期（2016年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2017年3月28日（火）午前10時00分～午前11時19分 |
| 開催場所 |
TKPガーデンシティ品川 グリーンウインド
東京都港区高輪三丁目13番3号（SHINAGAWA GOOS 1階） |
株主総会のご案内
第8期定時株主総会招集ご通知[843KB]
第8期定時株主総会 報告事項[1,333KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
決議通知書[296KB]
臨時報告書（議決権行使結果）[17KB]
| 第1号議案 |
剰余金の配当の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当12.5円に決定しました。 |
| 第2号議案 |
取締役5名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役として大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、渡邊喜一郎、
池田茂の各氏が選任され、それぞれ就任しました。 |
| 第3号議案 |
補欠監査役2名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、補欠監査役として平澤謙二、朝倉祐介の各氏がそれぞれ選任されました。 |
第7期（2015年度）定時株主総会
| 開催日時 |
2016年3月30日（木）午前10時00分～午前11時02分 |
| 開催場所 |
TKPガーデンシティ品川 グリーンウインド
東京都港区高輪三丁目13番3号（SHINAGAWA GOOS 1階） |
株主総会のご案内
第7期定時株主総会招集ご通知[892KB]
決議事項
全議案について原案どおり可決されました。
| 第1号議案 |
剰余金の配当の件 |
原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当12.5円に決定しました。 |
| 第2号議案 |
定款一部変更の件 |
原案のとおり承認可決され、当社定款規定において、事業目的の追加および監査役の限定責任契約に関する変更の決定をしました。 |
| 第3号議案 |
取締役5名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役として大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、渡邊喜一郎、
池田茂の各氏が選任され、それぞれ就任しました。 |
| 第4号議案 |
監査役3名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、監査役として青木伸也、柴床暢浩、石井友二の各氏が
選任され、それぞれ就任しました。 |
| 第5号議案 |
補欠監査役2名選任の件 |
原案のとおり承認可決され、補欠監査役として平澤謙二、朝倉祐介の各氏がそれぞれ選任されました。 |
| 第6号議案 |
取締役に対する業績連動型株式報酬の額
及び内容決定の件 |
原案のとおり承認可決され、取締役に対する業績連動型株式報酬の額及び内容の決定をしました。 |