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第8期(2016年度)定時株主総会

開催日時 平成29(2017)年3月28日(火)午前10時~
開催場所 東京都港区高輪三丁目13番3号(SHINAGAWA GOOS 1階)
TKPガーデンシティ品川 グリーンウインド

株主総会のご案内

第8期定時株主総会招集ご通知[843KB]

NOTICE OF THE 8TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS[1,023KB]

決議事項

議案の詳細については、上記の「第8期定時株主総会招集ご通知」をご確認ください

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 補欠監査役2名選任の件

第7期(2015年度)定時株主総会

開催日時 平成28(2016)年3月30日(木)午前10時~
開催場所 東京都港区高輪三丁目13番3号(SHINAGAWA GOOS 1階)
TKPガーデンシティ品川 グリーンウインド

株主総会のご案内

第7期定時株主総会招集ご通知[892KB]

決議事項

全議案について原案どおり全て可決されました。 

第1号議案 剰余金の配当の件 原案のとおり承認可決され、期末配当金は普通配当12.5円に決定しました。
(中間配当12.5円とあわせ、年間配当金25.0円)
第2号議案 定款一部変更の件 原案のとおり承認可決され、当社定款規定において、事業目的の追加および監査役の限定責任契約に関する変更の決定をしました。
第3号議案 取締役5名選任の件 原案のとおり承認可決され、取締役として大山堅司、山中健一、鬼澤盛夫、渡邊喜一郎、 池田茂の各氏が選任され、それぞれ就任しました。
第4号議案 監査役3名選任の件 原案のとおり承認可決され、監査役として青木伸也、柴床暢浩、石井友二の各氏が 選任され、それぞれ就任しました。
第5号議案 補欠監査役2名選任の件 原案のとおり承認可決され、補欠監査役として平澤謙二、朝倉祐介の各氏がそれぞれ選任されました。
第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額
及び内容決定の件
原案のとおり承認可決され、取締役に対する業績連動型株式報酬の額及び内容の決定をしました。

第6期(2014年度)定時株主総会

開催日時 平成27(2015)年3月26日(木曜日)午前10時
開催場所 東京都港区高輪三丁目13番3号(SHINAGAWA GOOS 1階)

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第5期(2013年度)定時株主総会

開催日時 平成26(2014)年3月25日(火曜日)午前10時
開催場所 東京都港区高輪三丁目13番3号(SHINAGAWA GOOS 1階)

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